為深入貫徹國資委“合規(guī)管理強(qiáng)化年”整體部署，切實(shí)落實(shí)集團(tuán)公司《關(guān)于深化內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督工作的通知》以及公司董事會(huì)對內(nèi)部審計(jì)工作的要求，香港公司近日對公司2022年1月至10月的內(nèi)部控制執(zhí)行有效性情況進(jìn)行審計(jì)。

此次香港公司內(nèi)部控制有效性審計(jì)內(nèi)容涵蓋全面，包括公司內(nèi)部控制基本情況、合規(guī)體系建設(shè)、投資管理、資金管理、預(yù)算編制與執(zhí)行、財(cái)務(wù)報(bào)告以及合同管理等內(nèi)容。通過對各項(xiàng)內(nèi)控流程的全面檢查，對公司整體內(nèi)部控制體系進(jìn)行評價(jià)，對于審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題采取立行立改及“銷號”制度。

香港公司通過內(nèi)部控制有效性審計(jì)項(xiàng)目，對公司審計(jì)期間的各項(xiàng)內(nèi)部控制執(zhí)行有效性進(jìn)行了全面檢查，對于審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題提出合理有效整改建議，優(yōu)化內(nèi)控流程，完善內(nèi)控體系建設(shè)，充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)規(guī)范運(yùn)營和管控風(fēng)險(xiǎn)的作用，確保公司內(nèi)部控制機(jī)制有效運(yùn)轉(zhuǎn)，為公司的穩(wěn)健合規(guī)經(jīng)營保駕護(hù)航。